1.股東會日期:100/05/24
2.重要決議事項:
2.1承認99年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表
銷貨收入 613,179萬元
稅前純益 83,575萬元
稅後純益 72,225萬元
每股盈餘﹙稅前﹚ 2.14 元，﹙稅後﹚1.85 元
合併銷貨收入 798,816萬元
合併稅前純益 90,674萬元
合併稅後純益 75,056萬元
合併每股盈餘﹙稅前﹚ 2.14 元，﹙稅後﹚1.85 元
2.2(1)通過99年度盈餘分配：配發股東股利每千股股票100股、現金600元，如嗣後因公
司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通
在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，授權董事長處理變更事宜。
(2)股東股票股利390,162,000元及股東現金股利234,097,200元，連同提撥法定公積
72,224,986元，本年度合計分配盈餘696,484,186元。另已費用化之員工現金紅
利36,112,494元、董監事酬勞14,444,997元亦依法配發。
2.3通過本公司章程修訂案
2.4通過99年度盈餘增資發行新股案
2.5通過本公司監察人之職權範疇規則制訂案
2.6通過本公司股東會議事規則修訂案
2.7通過本公司董事及監察人選任程序修訂案
2.8通過本公司派董事出任轉投資事業董事案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無