1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/05/24
3.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)99年度營業報告書
(2)監察人審查99年度營業決算報告
(3)99年度轉投資情形報告
(4)本公司內部人道德行為準則制訂報告
(5)本公司誠信經營守則制訂報告
(二)承認暨討論事項
(1)99年度財務報表：
通過經會計師查核本公司99年度財務報表：
銷貨收入淨額 6,131,786千元
營業利益 572,003千元
稅前純益 835,747千元
稅後純益 722,250千元
每股獲利﹙稅前2.14 元），稅後1.85 元
(2)99年度盈餘分配案
(3)本公司章程修訂案
(4)99年度盈餘增資發行新股案
(5)本公司監察人之職權範疇規則制訂案
(6)本公司股東會議事規則修訂案
(7)本公司董事及監察人選任程序修訂案
(8)本公司派董事出任轉投資事業董事案
(9)其他議案
5.停止過戶起始日期:100/03/26
6.停止過戶截止日期:100/05/24
7.其他應敘明事項:無