1.事實發生日:99/12/23
2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第十四屆第九次董事會決議
6.因應措施:
1.董事會決議日期：99年12月23日
2.股東會召開日期：100年5月24日
3.股東會召開地點：臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心
4.召集事由：
(一)報告事項
(1)99年度營業報告書
(2)監察人審查99年度營業決算報告
(3)99年度轉投資情形報告。
(4)本公司內部人道德行為準則制訂報告
(5)本公司誠信經營守則制訂報告
(二)承認暨討論事項
(1)99年度財務報表承認案
(2)99年度盈餘分派案
(3)本公司監察人之職權範疇規則制訂案
(4)本公司派董事出任轉投資事業董事案
(5)其他議案
5.停止過戶起始日期：100年3月26日
6.停止過戶截止日期：100年5月24日
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一百年股東常會之議案；本公司股東常會
受理提案處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理提案期間自100年3月11日至100
年3月21日止。