1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
2.1承認98年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表
銷貨收入 507,797 萬元
稅前純益 35,647 萬元
稅後純益 31,815 萬元
每股盈餘 (稅前)0.92元， (稅後)0.82元
合併銷貨收入 648,148 萬元
合併稅前純益 38,926 萬元
合併稅後純益 33,077 萬元
合併每股盈餘 (稅前)0.92元， (稅後)0.82元
2.2(1)通過98年度盈餘分配：配發股東現金股利每股0.7元(配息率7%)，如嗣後因員工
行使認股權或買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股
份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會處理變更事宜。
(2)股東現金股利分配273,113,400元，連同分配法定公積31,815,045元，本年度合
計分配盈餘304,928,445元。另已費用化之員工紅利15,907,573元、董監酬勞
6,363,029元亦依法配發。
2.3通過本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案。
2.4通過本公司章程修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無