1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業報告書
(2)監察人審查98年度營業決算報告
(3)98年度對有關公司背書保証辦理情形報告
(4)98年度轉投資情形報告
(二)承認暨討論事項
(1)98年度財務報表：
通過經會計師查核本公司98年度財務報表：
銷貨收入淨額 5,077,969千元
營業利益 202,489千元
稅前純益 356,474千元
稅後純益 318,150千元
每股獲利 (稅前0.92元) 稅後0.82元
(2)98年度盈餘分派案
(3)本公司章程修訂案
(4)其他議案
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出本次九十九年股東常會之議案；本公司股東常會受理提案處
所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理提案期間自99年3月26日至99年4月07日
止。