1.董事會決議日期:94/03/24
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)93年度營業報告書。
(2)監察人審查93年度營業決算報告。
(3)93年度對有關公司背書保證辦理情形報告。
(4)93年度轉投資情形報告。
(二)承認暨討論事項
(1)93年度財務報表：
通過經會計師查核本公司93年度財務報表：
銷貨收入淨額 4,373,503千元(成長5%)
營業利益 299,182千元
稅前純益 344,431千元(成長11%)
稅後純益 344,431千元(成長30%)
每股獲利(稅前0.92元) 稅後0.92元
(2)93年度盈餘分派案：
除提撥法定公積，依章程規定分配固定項目員工紅利、董監事酬勞外，股東股利
擬配發現金股利每股0.5元。
(3)派董事出任子公司或關係企業董事追認案。
(4)本公司赴大陸地區投資股東會授權之處理原則修訂案。
(5)本公司章程修訂案。
(6)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:無