1.董事會決議日期:93/03/11
2.股東會召開日期:93/06/04
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓華夏大廈禮堂
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)92年度營業報告書。
(2)監察人審查92年度營業決算報告。
(3)92年度對有關公司背書保證辦理情形報告。
(4)92年度轉投資情形報告。
(5)92年買回本公司股份處理情形報告。
(6)制訂本公司董事會議事規則報告。
(7)制訂本公司監察人會議事規則報告。
(8)制訂本公司關係企業相互間財務業務相關作業管理辦法報告。
(二)承認暨討論事項
(1)92年度財務報表：
通過經會計師查核本公司92年度財務報表：
銷貨收入淨額 4,163,566千元(成長3%)
營業利益 284,287千元
稅前純益 309,848千元(成長27%)
稅後純益 265,588千元(成長12%)
每股獲利(稅前0.83元) 稅後0.71元
(2)92年度盈餘分派案：
提撥法定公積，依章程規定分配員工紅利、董監事酬勞等固定項目外，股東股利
擬配發每股現金股利0.5元。
(3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。
(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」。
(5)派董事出任子公司及關係企業董事追認案。
(6)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:93/04/06~93/06/04
6.其他應敘明事項:無