1.股東會日期:92/06/05
2.重要決議事項:
2.1承認91年度營業報告書暨財務報表
銷貨收入 403,396 萬元
稅前純益 24,329 萬元
稅後純益 23,655 萬元
每股盈餘 (稅前)0.65元， (稅後)0.63元
2.2(1)通過91年度盈餘分配：配發股東現金股利每股0.5元(配息率5%)，如嗣後因買回
公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息
率因此發生變動時，授權董事會處理變更事宜。
(2)股東現金股利分配186,115,000 元，連同法定公積、員工紅利、董監酬勞等項
目，本年度盈餘合計分配 226,330,701元。
(3)考慮配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘:0.59元。
提升公司治理，
2.3通過本公司資金貸與他人作業管理辦法修訂案。
2.4通過本公司背書保證作業管理辦法修訂案。
2.5通過本公司從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
2.6通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
2.7通過本公司派董事出任子公司及關係企業董事案。
2.8通過章程修訂案。
2.9本公司第12屆董事及監察人選舉結果：
陳定川、陳定吉、陳建信、陳偉望、朱壽雄、周神安、呂鴻德當選董事。
李永隆、朱寶奎、干文元當選監察人。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。