1.董事會決議日期:92/03/06
2.股東會召開日期:92/06/05
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓華夏大廈禮堂
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)91年度營業報告書。
(2)監察人審查91年度營業決算報告。
(3)91年度有關公司背書保証辦理情形報告。
(4)91年度轉投資情形報告。
(5)91年買回本公司股份執行情形報告。
(二)承認暨討論事項
(1)91年度營業決算書表：
通過經會計師查核本公司91年度財務報表：
銷貨收入淨額 4,033,962千元(成長2%)
營業利益 377,579千元(成長28%)
稅前純益 243,285千元(成長260%)
稅後純益 236,548千元(成長214%)
每股獲利(稅前0.65元) 稅後0.63元
(2)91年度盈餘分派案：
提撥法定公積，依章程規定分配員工紅利、董監事酬勞等固定項目外，股東股利
擬配發每股現金股利0.5元。
(3)配合公司治理修訂：本公司「資金貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業管
理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」等
案。
(4)派董事出任關係企業董事追認案。
(5)修改章程案。
(6)其他議案。
(7)董事、監察人任滿改選案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/07~92/06/05
6.其他應敘明事項:無