1.股東會日期:91/06/21
2.重要決議事項:
2.1通過章程修訂案。
2.2通過本公司股東會議事規則修訂案。
2.3承認90年度營業報告書暨財務報表
銷貨收入 396,123 萬元
稅前純益 9,349 萬元
稅後純益 11,037 萬元
每股盈餘 0.29 元
2.4(1)通過90年度盈餘分配：配發股東股利每股0.3元，現金股利及股票股利各0.15元
；因目前執行買回公司股份，將會增加庫藏股股數，致影響流通在外股份數量
，股東配息率及配股率，將因此發生變動，授權董事會處理，以辦理變更登記
事宜。
(2)股東股利依法分配112,758,000元，連同法定公積、員工紅利、董監酬勞等項目
，本年度盈餘合計分配137,537,851元。
2.5通過以分配予股東之股票股利及員工紅利轉增資新台幣6,370萬元暨預留員工認
股權憑證總額度3億元整(分次發行)，增資後資本額為424,230萬元，資金用途：
改善財務結構。
2.6通過本公司股利政策處理程序修訂案。
2.7通過本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。
2.8通過本公司派董事出任關係企業董事案。
3.其他應敘明事項:無