1.股東會日期:92/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)本公司九十一年度決算表冊。決議:照案承認。
(2)本公司九十一年度盈餘分配案(每股配發股票股利0.8元，現金股利0.6元)。
決議:照案承認
二、討論事項：
(1)本公司以盈餘及資本公積轉增資發行新股案。決議:照案通過。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。決議:照案通過。
(3)本公司「背書保證作業程序」修正案。決議:照案通過。
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。決議:照案通過。
(5)本公司擬依相關規定向經濟部申請赴大陸投資案。決議:照案通過。
三、選舉：董事、監察人改選案。
董事及監察人當選名單如下：
董事當選人：穩靜企業(股)公司代表人徐旭東先生。
董事當選人：遠東紡織(股)公司代表人席家宜先生。
董事當選人：遠東紡織(股)公司代表人鄭澄宇先生。
董事當選人：遠東紡織(股)公司代表人劉宗宏先生。
董事當選人：亞洲水泥(股)公司代表人張立德先生。
董事當選人：亞洲水泥(股)公司代表人莊瑞鑫先生。
董事當選人：亞洲水泥(股)公司代表人吳汝瑜先生。
董事當選人：裕元投資(股)公司代表人郭佳輝先生。
董事當選人：裕元投資(股)公司代表人鄭柏然先生。
監察人當選人：遠鼎投資(股)公司代表人王景益先生。
監察人當選人：遠鼎投資(股)公司代表人張英豐先生。
監察人當選人：富達運輸(股)公司代表人李彬女士。
任期自92年5月27日起，為期三年。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。