1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:華夏大廈(原中央日報社)三樓大禮堂
(台北市八德路2段260號3樓)
4.召集事由:
一.報告事項
1.九十八年度營業狀況
2.監察人查核九十八年度決算報告書
3.本公司及子公司對外背書保證情形
二.承認事項
1.九十八年度決算表冊案
2.九十八年度盈餘分派案
三.討論事項
1.擬以盈餘轉增資發行新股案
2.擬修訂本公司章程部份條文案
3.擬修訂本公司背書保證作業程序部份條文案
4.擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無