1.股東會日期:92/06/06
2.重要決議事項:
(1)承認91年度決算表冊案
(2)承認91年度盈餘分派案(每股配發現金股利新台幣0.35元,股票股利0.3元)
(3)承認董事兼任解除其競業禁止限制案
(4)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股6,346,129股案
(5)通過修訂本公司章程部份條文案
(6)通過本公司89年度以前累積之處分資產溢價收入轉資本公積轉列保留盈餘案
(7)通過修訂本公司背書保證作業程序案
(8)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(9)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(10)通過緩建本公司第二套正烷烴脫氫設備案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
(1)股東建議(a)設立常務董事(b)建置獨立董事(c)調整內部稽核隸屬層次
主席答覆:感謝股東之寶貴意見,以上均俟下次董事會提出研議