1.董事會決議日期:92/03/13
2.股東會召開日期:92/06/06
3.股東會召開地點:華夏大廈(原中央日報社)三樓大禮堂
(台北市八德路二段二六０號三樓）
4.召集事由:
一.報告事項
1.九十一年度營業狀況
2.監察人審查九十一年度決算報告書
3.會計師財務報表查核報告書
4.本公司對外背書保證情形報告
二.承認事項
1.九十一年度決算表冊案
2.九十一年度盈餘分派案
3.董事兼任，擬解除其競業禁止限制案
三.討論事項
1.本公司擬以盈餘轉增資發行新股案
2.擬修訂本公司章程部分條文案
3.擬將本公司八十九年度以前累積之處分資產溢價收入轉
資本公積轉列保留盈餘案
4.擬修訂本公司背書保證作業程序案
5.擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案
6.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案
7.擬緩建本公司第二套正烷烴脫氫設備案
8.其他議案
四.臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/08~92/06/06
6.其他應敘明事項:無