1.股東會日期:91/06/14
2.重要決議事項:
(1)報告事項如下
a.本公司90年度營業狀況 。
b.監察人審查90年度決算報告書。
c.會計師財務報表查核報告書。
d.訂定本公司資金貸與他人作業程序。
e.本公司對外背書保證情形報告。
(2).通過承認事項如下:
a.90年度決算表冊案。
b.90年度盈餘分派案:每股分配現金股利0.26元,股票股利0.39元,
共計0.65元。
(3).通過討論事項如下:
a.盈餘轉增資發行新股案,每壹仟股無償配發39股,並將員工紅利
計新台幣2,453,080元轉增資發行245,308股,配發所有員工。
b.修訂本公司章程部份條文案。
c.修訂本公司股東會議事規則案。
d.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(4).選舉事項:本公司第十一屆董事、監察人當選芳名
董事
1.信興工業(股)公司代表人：黃登選先生
2.和桐化學(股)公司代表人：陳達雄先生
3.和桐化學(股)公司代表人：王銀龍先生
4.和桐化學(股)公司代表人：鄭逸雪小姐
5.和桐化學(股)公司代表人：劉金龍先生
6.台灣化學纖維(股)公司代表人:李國治先生
7.郭枝群先生
8.黃勝舜先生
9.陳勳先生
10.張英元先生
11.郭進財先生
12.陳德峰先生
13.郭貞志小姐
14.富錦投資(股)公司代表人:陳玉明先生
15.郭枝茂先生
監察人
1.施振芳先生
2.永祐實業(股)公司代表人:柯長崎先生
3.其他應敘明事項:無。