1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:中壢市龍岡路3段60號本公司禮堂
4.召集事由:
一.報告事項:
1.本公司99年度營業報告.
2.監察人審查99年度決算表冊報告.
二.承認事項:
1.承認本公司99年度決算表冊案.
2.承認本公司99年度盈餘分配案.
三.討論事項
1.修訂本公司對外背書保證作業程序案.
2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案.
3.修訂本公司取得或處分資產處理程序案.
四.臨時動議.
5.停止過戶起始日期:100/04/24~100/06/22
6.停止過戶截止日期:100/04/22
7.其他應敘明事項:
一.本公司99年度盈餘分配案,業經100年3月30日董事會決議,每股無償配發
現金股利新台幣2.5元整.俟提請股東會通過後,授權董事會另訂除息基
準日及發放日分派之.
二.依公司法第一百六十五條規定，自100年4月24日起至100年6月22日止停止股票
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於100年4月22日(星
期五)下午四時三十分前駕臨（郵寄者以4月22日郵戳為憑）本公司股務代理人
金鼎綜合證券（股）公司（地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓）辦理過
戶.參加集保戶者，由臺灣證券集中保管結算所（股）公司統一辦理過戶手續.
三.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請書明
股東戶號或身分證字號逕向金鼎綜合證券（股）公司（電話：02-27052888）查詢.
四.除分函各股東外，特此公告.