1.股東會日期:100/04/29
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1).本公司99年度營業報告書、財務報表，提請承認案。
本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
(2).本公司99年度盈餘分配表，提請承認案。
本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
(二)討論事項
(1)本公司擬修訂本公司資金貸與他人作業程序，提請公決案。
本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
(2)本公司擬出售本公司座落於台北市大同區文昌段2小段地號790、791、791-1、
791-3、791-4等5筆土地及其地上13筆建物(門牌號碼：台北市大同區延平北路4段
100號、台北市環河北路289號、台北市環河北路291號)之全部土地及建物不動產，
提請公決案。
本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無