1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:桃園市大誠路9號龜山工業區服務中心第一會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)99年度營業狀況。
(二)監察人審查99年度決算表冊報告。
(三)其它報告事項。
二、承認事項
(一)99年度決算表冊案。
(二)99年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司資金貸與作業程序案。
(二)擬出售本公司座落於台北市大同區文昌段2小段地號790、791、791-1、
791-3、791-4等五筆土地及其地上13筆建物 (門牌號碼：台北市大同區延平
北路4段100號、台北市環河北路289號、台北市環河北路291號) 之全部土地
及建物不動產案。。
四、選舉事項：無。
五、其他議項：無
六、臨時動議：無
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢，以便補發。
電話：(02)2181-1911。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股
票未滿一千股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式
為之。