1.股東會日期:99/05/28
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1).本公司98年度營業報告書、財務報表，提請承認案。
經主席徵詢全體出席股東及代理人無異議鼓掌照案通過。
(2).本公司98年度盈虧撥補表，提請承認案。
經主席徵詢全體出席股東及代理人無異議鼓掌照案通過。
(二)討論事項
(1)本公司擬修訂本公司章程條文，提請公決案。
經主席徵詢全體出席股東及代理人無異議鼓掌照案通過。
(2)本公司擬修訂本公司及子公司背書保證作業程序，提請公決案。
經主席徵詢全體出席股東及代理人無異議鼓掌照案通過。
(3)本公司擬修訂本公司及子公司資金貸與作業程序，提請公決案。
經主席徵詢全體出席股東及代理人無異議鼓掌照案通過。
(三)選舉事項：改選本公司監察人案。
選舉結果：
戶號19號陳黃孝泉，選舉權數149,394,977當選。
戶號37號張歐寬，選舉權數148,745,323當選。
本次監察人任期自99年6月17日至102年6月16日。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無