1.董事會決議日期:99/04/14
2.股東會召開日期:99/05/28
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓特區領袖廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)98年度營業狀況。
(二)監察人審查98年度決算表冊報告。
(三)背書保證事項辦理情形。
(四)其它報告事項。
二、承認事項
(一)98年度決算表冊案。
(二)98年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(一)修訂公司章程案。
(二)修訂本公司及子公司背書保證作業程序案。
(三)修訂本公司及子公司資金貸與作業程序案。
四、選舉事項：改選監察人案。
五、其他議項：無
六、臨時動議：無
5.停止過戶起始日期:99/03/30
6.停止過戶截止日期:99/05/28
7.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢，以便補發。
電話：(02)2181-1911。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股
票未滿一千股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式
為之。