(一)討論事項
第一案：本年度依公司章程規定提列法定盈餘公積及員工紅利後，
另無償配發股票股利每股新台幣1.68元予股東。
第二案：以未分配盈餘158,928,000元，資本公積30,272,000元，
及員工紅利1,800,000元，合計191,000,000元轉增資發行
新股每股面額壹拾元正
第三案：本公司將於八十九年度辦理股票上櫃轉上市，基於營運上
容需要變更時，由股東會授權董事會全權處理。評估其上
市計劃內
第四案：修正本公司章程部份條文案
(二)選舉事項：
本公司為上市申請需要增選二席監察人，並同時修訂本
公司章程第十四條，其新增選之監察人任期期間為八十九
年六月十三日至九十年六月十日。選舉結果：
戶號：２４ 林佩芬
戶號：１１６６ 章苗開發投資股份有限公司
(三)臨時動議：
出席證號90000001號股東提案：
由於國內勞工召募不易，各項成本高漲，且合機外銷比例甚
高，故建議授權董事會於不超過資本額百分之四十額度內，
廠事宜，以強化競爭力。評估並進行海外或大陸地區之投資
設出席證號80001100號股東附議。經主席徵詢在場股東一致
無異議照案通過