公告事項：
一、開會時間：八十九年六月十二日（星期一）上午九點整
二、開會地點：桃園縣觀音工業區經建五路三十二號（本公司觀音二廠）
三、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.八十八年度營業概況報告。
2.監察人審查八十八年度決算表冊報告。
3.修正本公司『取得或處分資產處理程序』報告。
4.子公司『取得或處分資產處理程序』報告。
(二)承認事項：
1.承認八十八年度決算表冊案。
(三)討論事項：
1.討論盈餘分配案。
2.討論盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。
3.討論修訂公司章程案。
(四)臨時動議。
四、本公司八十八年度盈餘分配案經董事會決議，擬自８８年度可分配盈餘中提撥１
５８,９２８,０００元、資本公積３０,２７２,０００元及員工紅利１,８００,
０００元，計新台幣１９１,０００,０００元轉增資發行新股，每股面額壹拾元
整，共計１９,１００,０００股，俟提本次股東常會通過，並呈奉主管機關核准
後，授權董事會另訂配股基準日，按其基準日股東名簿記載之股東及其持股比例
，每仟股無償配發２００股，配發不足一股之畸零股改發現金，該畸零股並由董
事長洽特定人按面額認購之。本次增資新股之權利義務與原有股份相同。
五、依公司法第一六五條規定，自八十九年五月十三日起至八十九年六月十二日止，
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於八十九年五月
十二日（星期五）下午四時前，親臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳期為憑）向本公
司股務代理人亞洲證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路三段二
二五號三樓，電話：○二｜二七一八三四五六）辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於開會二十日前，另行寄發各股東，如有未收到者請書明
股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人亞洲證券股份有限公司股務
代理部洽詢。
七、除分函各股東外，特此公告。