1.董事會決議日期:100/04/18
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園縣觀音工業區經建五路三十二號
4.召集事由:
一、報告事項：
(ㄧ)本公司九十九年度營業報告。
(二)本公司九十九年度監察人審查報告。
(三)訂定本公司「誠信經營守則」。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(五)本公司九十九年度背書保證情形報告。
二、承認事項：
(ㄧ)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、選舉暨討論事項：
1.討論修訂本公司章程案。
2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
6.補選一席監察人。
7.討論解除現任董事競業禁止案。
四、其他議案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:擬配發股東股票股利70,154,760元(即每仟股無償配發30股)、
現金股利70,154,762元(即每股0.3元)及員工現金紅利11,200,000元。