1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園縣觀音工業區經建五路三十二號
4.召集事由:
一、報告事項：
(ㄧ)本公司九十九年度營業報告。
(二)本公司九十九年度監察人審查報告。
(三)訂定本公司「誠信經營守則」。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(五)本公司九十九年度背書保證情形報告。
二、承認事項：
(ㄧ)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、選舉暨討論事項：
1.討論修訂本公司章程案。
2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
6.補選一席監察人。
7.討論解除現任董事競業禁止案。
四、其他議案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一、有關盈餘分配相關內容,將於股東常會開會四十日前
另行召開董事會決議通過後,再行公告。
二、本公司受理股東提案說明:
(一)提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上股東。
(二)提案方式:
1.以書面方式提出。
2.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
3.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。
(三)提案受理期間:100年4月15日至100年4月25日止。
(四)受理處所:台北市忠孝東路一段85號19樓(本公司財管中心)。