1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1).承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認本公司九十八年度盈餘分配案:不分配。
(3).通過修訂本公司章程案。
(4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5).通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
(6).選舉事項:全面改選董事及監察人,當選名單如下:
職稱 戶號 戶名 代表人 當選權數
董事 8 嵩益實業(股)公司 楊碧綺 132,489,585
董事 1 楊愷悌 131,810,960
董事 4 賴義森 131,710,960
董事 9 余素緣 131,610,960
董事 8635 李新政 131,510,960
監察人 13 秀森實業(股)公司 131,910,960
監察人 43 廖素禎 131,810,960
監察人 32867 邦凱工業(股)公司 131,758,135
(7).通過解除新任董事競業禁止限制案:請參照本公司公告解除董事競業禁止之限制
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。