1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園縣觀音工業區經建五路三十二號
4.召集事由:
一、報告事項：
(ㄧ)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司九十八年度背書保證情形報告。
二、承認事項：
(ㄧ)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案(擬不分配)。
三、討論事項-1：
(ㄧ)討論修訂本公司章程案。
(二)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
四、選舉事項
(一)全面改選董事及監察人。
五、討論事項-2:
(一)討論解除新任董事競業禁止案。
六、其他議案。
七、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:員工紅利0元。