1.股東會日期:93/04/21
2.重要決議事項:
(1)承認九十二年度決算表冊案:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認。
(2)討論九十二年度盈餘分配案:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。
(3)討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案:經主席徵詢出席股東無異議後照
案通過。
(4)討論現金增資發行新股案:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。
(5)討論修訂本公司章程案:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。
(6)全面改選董事及監察人，當選名單如下:
職稱 戶號 戶名 代表人 當選權數
董事 1 楊愷悌 95,159,095
董事 4 賴義森 94,714,195
董事 8 洋華光電(股)公司 周金裕 94,617,797
董事 9 余素緣 94,617,797
董事 10 林文豪 94,219,096
監察人 13 秀森實業(股)公司 呂錦玲 98,018,807
監察人 43 廖素禎 93,022,158
監察人 21 林世偉 92,951,023
(7)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案:經主席徵詢出席股東無異議
後照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本公司擬以九十二年度可分配盈餘中提撥股東股利79,456,980元，
及由股票溢價發行之公積中提撥79,456,980元，合計158,913,960元轉增資發行新股
15,891,396股，每股面額壹拾元，增資後實收資本額為1,748,053,460元整，分為記
名式普通股174,805,346股。本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東
及其持股比例，每仟股無償配發盈餘轉增資50股及資本公積轉增資50股，合計配
發100股。本次增資新股之權利義務與原有股份相同。本案俟奉主管機關核准後，授
權董事會另行訂定配股基準日。本公司如俟後因可轉換公司債之轉換，致影響流通在
外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相
關事宜。