1.股東會日期:92/06/24
2.重要決議事項:(1)承認九十一年度決算表冊案:經主席徵詢出席股東無異議
後照案承認。
(2)討論九十一年度盈餘分配案:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。
(3)盈餘轉增資發行新股案:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。
(4)討論修訂本公司章程案:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。
(5)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案:經主席徵詢出席股東無異議後
照案通過。
(6)討論修訂本公司背書保證作業管理辦法案:經主席徵詢出席股東無異議後
照案通過。
(7)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序:經主席徵詢出席股東無異議後
照案通過。
(8)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案:經主席徵詢出席股東無
異議後照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:盈餘轉增資發行新股案內容如下:
本公司擬自九十一年度可分配盈餘中提撥41,089,500元
轉增資發行新股，計4,108,950股，每股面額壹拾元正，
即按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例
，每仟股無償配發30股。新股之權利義務與原有股份相
同。本案俟經本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核
准後，授權董事會另訂配股基準日。