1.董事會決議日期:92/04/08
2.股東會召開日期:92/06/24
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠．桃園縣觀音工業區經建五路三十二號
4.召集事由:（一）九十一年度營業概況報告
（二）監察人審查九十一年度決算表冊審查報告
（三）本公司背書保證情形報告
（四）承認九十一年度決算表冊案
（五）討論九十一年度盈餘分配案
（六）討論修訂本公司章程案
（七）討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案
（八）討論修訂本公司背書保證作業管理辦法案
（九）討論修訂本公司取得或處分資產處理程序
（十）討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
（十一）臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/26~92/06/24
6.其他應敘明事項:（一）本公司可轉換公司債之停止過戶起迄日期亦適用之
（二）有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容、將於股東常會召開
四十日（九十二年五月十四日）前召開董事會通過，並另行公
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