1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台南市仁德區體育公園管理中心東會議室
(住址：台南市仁德區仁義村仁義路130號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。
3.大陸投資情形報告。
4.背書保證情形報告。
5.本公司發行之國內第二次有擔保轉換公司債報告。
6.從事衍生性金融商品報告。
7.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.九十九年度決算表冊。
2.九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.本公司間接對轉投資大陸子公司增資案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無