1.董事會決議日期:93/05/13
2.股東會召開日期:93/06/24
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉體育公園管理中心東會議室
(地址:台南縣仁德鄉仁義路130號)
4.召集事由:
一、報告事項：1.九十二年度營業狀況。2.監察人查核九十二年度決算表冊。
3.大陸投資情形報告。4.現金增資撤銷案。5.稅前損益差異達20﹪以上報告。
6.背書保證辦理情形。7.從事衍生性金融商品報告。8.其他報告事項。
二、承認事項：1.九十二年度營業報告書及財務報表2.九十二年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項：1.公司章程修訂案。2.董事、監察人任期屆滿改選案。
3.解除本公司董事競業禁止之限制。4.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/26~93/06/24
6.其他應敘明事項:無。