1.董事會決議日期:92/04/02
2.股東會召開日期:92/06/24
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉體育公園管理中心東會議室
(住址：台南縣仁德鄉仁義村仁義路130號)
4.召集事由:(一)報告事項：
1.九十一年度營業狀況。
2.監察人審查九十一年度決算表冊。
3.大陸地區投資狀況報告。
4.買回本公司股票之執行狀況報告。
5.稅前損益差異達20%以上報告。
6.背書保證辦理情形。
7.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.九十一年度營業報告書及財務報表。
2.九十一年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程案。
2.擬以盈餘轉增資發行新股案。
3.擬辦理現金增資發行新股案。
4.修訂「背書保證作業程序」。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」。
6.修訂「取得或處分資產處理程序」。
7.解除本公司董事競業禁止之限制。
8.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/26~92/06/24
6.其他應敘明事項:無