1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.98年度營業概況報告
2.監察人審查98年度決算表冊報告
3.98年度資金貸與他人及背書保證情形報告
4.本公司「董事會議事規則」修正報告
二、承認及討論事項：
1.承認98年度決算表冊(含合併報表)案
2.承認98年度盈餘分配案
3.討論盈餘轉增資發行新股案
4.討論修正本公司「公司章程」案
5.討論修正「取得或處分資產處理程序」案
6.討論修正「背書保證辦法」案
7.討論修正「資金貸與他人作業程序」案
三、選舉事項:全面改選本公司董事、監察人案
四、其他討論事項：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:無