1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.98年度營業概況報告
2.監察人審查98年度決算表冊報告
3.98年度資金貸與他人及背書保證情形報告
4.本公司「董事會議事規則」修正報告
二、承認及討論事項：
1.承認98年度決算表冊案(含合併報表)
2.承認98年度盈餘分配案
3.討論修正本公司「公司章程」案
4.討論修正「取得或處分資產處理程序」案
5.討論修正「背書保證辦法」案
6.討論修正「資金貸與他人作業程序」案
三、選舉事項:全面改選本公司董事、監察人案
四、其他討論事項：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
(一)有關盈餘分派案相關內容，本公司將於股東常會開會前40日，召開董事會通
過後另行公告。
(二)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿壹仟股（含）以上之各
股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務
代理機構洽詢，電話(02) 23892999。（本公司對於持有記名股票未滿壹仟股之
股東，依證券交易法第二六條之二及公司法第一八三條第二項規定，其開會召集
通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之）。
(三)本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依
規定將相關資料送達本公司。(地址：雲林縣斗六市雲林路3段369號，電話：
(05)5222331
(四)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年
4月16日起至99年4月26日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務
請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：大山電線
電纜股份有限公司。(地址：雲林縣斗六市雲林路3段369號，電話：(05)5222331