1.董事會決議日期:91/03/15
2.股東會召開日期:91/06/05
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲林路三段369號本公司會議室。
4.召集事由:
一、報告事項
1. 本公司90年度營業報告。
2. 監察人審查本公司90年度決算報告。
3. 87年現金增資執行情形。
4. 90年度資金貸與他人及背書保證情形。
5. 報告【資金貸與他人作業程序】部份條文修訂案。
二、承認及討論事項
1. 承認90年度本公司決算表冊。
2. 承認90年度虧損撥補案。
3. 討論89年度以前所累積的處分資產溢價資本公積轉列保留盈餘。
4. 討論公司章程部分條文修訂案。
5. 討論股東會議事規則部分條文修訂案。
6. 討論董事及監察人選舉辦法修訂案。
7. 討論解除董事競業禁止之限制案。
8. 討論本公司股票之發行擬採無實體或印製單張大面額案。
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/07~91/06/05
6.其他應敘明事項:無。