1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:1.承認本公司九十九年度財務報表及合併財務報表。
2.承認本公司九十九年度盈餘分派案。
股東股利之現金股利總額290,474,195元，依公司實際發行股份總數
316,604,007股核算，每股配發0.91746847元(發至元為以下四捨五入
)。
3.經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「資金貸與及背
書保證處理準則」及「取得或處分資產處理準則」部分條文內容。
4.經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過增訂本公司「監察人職權範
疇規則」條文。
5.本公司第十五屆董監事任期屆滿，依法提請改選，新任第十六屆董監
事任期三年，自100年6月15日起至103年6月14日止，董事14席、監察
人2席。
6.經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過本公司新當選董事解除公司
法第二○九條「競業禁止」限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無