1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司泰山工廠技術大樓7樓會議廳(新北市泰山區貴鳳街35號)
4.召集事由:1、報告事項：a.本公司九十九年度營業狀況報告。
b.監察人審查九十九年度決算報告。
c.對子公司「三洋全能股份有限公司」融資背書保證報告。
2、承認事項：a.九十九年度決算表冊案。
b.九十九年度盈餘分配案。
3、討論事項：a.擬增修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」及
「取得或處分資產處理準則」條文，敬請公決案。
b.增訂本公司「監察人職權範疇規則」條文，敬請公決案。
4、承認事項：改選本公司第十六屆董事、監察人。
5、討論事項：擬許可本公司新當選董事解除公司法第二○九條「競業禁
止」限制，敬請公決案。
6、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:補充公告股東會討論事項增訂本公司「監察人職權範疇規則」條文
，敬請公決案。