1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:本公司泰山工廠技術大樓7樓會議廳(泰山鄉貴
鳳街35號)
4.召集事由: 1.報告事項：a.九十八年度營業狀況報告。
b.對子公司「三洋全能股份有限公司」融資背書保證報告。
c.監察人審查九十八年度決算報告。
2.承認事項：a.九十八年度決算表冊案。
b.九十八年度盈餘分配案。
c.修訂公司章程部份條文案。
3.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無