1.董事會決議日期:94/03/23
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:本公司泰山工廠技術大樓7樓會議廳(泰山鄉貴
鳳街35號)
4.召集事由:
(1)報告事項：(a)九十三年度營業狀況報告。
(b)對子公司「三洋全能股份有限公司」融資背書保證報告。
(c)監察人審查九十三年度決算報告。
(2)承認事項：(a)九十三年度決算表冊案。
(b)九十三年度盈餘分配案。
(c)公司章程部份條文修定案。
(d)本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文修定案。
(e)許可本公司新當選董事不受公司法第二０九條不競業務規定限制案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:無