1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:桃園大飯店二樓龍鳳廳（桃園市大興路269號)
4.召集事由:
（ㄧ）報告事項
（1）本公司99年度營業報告。
（2）本公司監察人審查99年度決算表冊報告。
（3）本公司對子公司信福投資公司背書保證額度狀況報告。
（4）資產減損情形報告。
（5）其他報告。
（二）承認暨討論事項
（1）本公司99年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司99年度盈餘分派案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以
三百字為限。本公司擬訂於100年4月15日起至100年4月26日止受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月26日下午5時
前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處
所：宏泰電工股份有限公司管理服務處(地址：台北市大安區敦化南路二
段65號20樓，電話：(02)2701-1000)。