1.股東會決議日:99/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄
董事:陳世怡
董事:久疆投資股份有限公司代表人：陳志鵬
董事:陳介甫
董事:潘鈞雄
3.許可從事競業行為之項目:投資或其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:陳介甫先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
A.宏茂光電〈蘇州〉有限公司-董事長。
B.東莞宏邦光電有限公司-董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
A.宏茂光電〈蘇州〉有限公司：中國蘇州工業園區婁江東路5號。
B.東莞宏邦光電有限公司：中國廣東省東莞市清溪鎮濱河西路富士工業城4號廠房。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
A.宏茂光電〈蘇州〉有限公司：市場開發及製造。
B.東莞宏邦光電有限公司：市場開發及製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。