1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人審查報告。
二、承認事項
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十八年度盈餘分派案，現金股利每股分配新台幣0.5元。
三、討論事項
(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂「背書保證作業處理程序」部份條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)選舉董事、監察人案。
新任董事：
信邦投資股份有限公司代表人－潘武雄
陳世怡
久疆投資股份有限公司代表人－陳志鵬
陳介甫
潘鈞雄
新任監察人：
章晶
志泰投資股份有限公司代表人－林文隆
(5)通過同意解除新任董事競業禁止之限制案。
五、其他議案：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。