1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:本公司桃園廠會議室（桃園巿龜山工業區興華路十八號）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1、九十九年度營業概況報告
2、監察人審查九十九年度決算報告
（二）承認與討論事項
1、九十九年度營業報告書及財務報表（含合併報表）。
2、九十九年度盈餘分配案。
3、修正本公司章程部份條文。
4、修正本公司背書保證作業程式之部份條文。
（三）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)本公司依據國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，因召開
一百年股東常會，自民國100年4月30日至民國100年6月28日止，停止受理
轉換本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：中電一，代碼：16111)。
(2)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國100年4月28日前，向往來證券
商辦理轉換手續。