1.董事會決議日期:93/03/25
2.股東會召開日期:92/06/15
3.股東會召開地點:本公司桃園廠會議室（桃園巿龜山工業區興華路十八號）
4.召集事由:(1)報告九十二年度營業概況。
(2)監察人審查決算表冊報告。
(3)報告本公司「董事會議事規則」修正條文。
(4)承認九十二年度決算表冊。
(5)承認盈餘分配案。
(6)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請九十三年四月十六日下午四
時前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務化理部」台北巿南
京東路二段125號地下一樓辦理過戶（郵寄過戶者以郵戳日期為準）俾享有參加本次股
東常會之權利。開會通知書另行郵寄各股東，屆時未收到者，請書名股東戶號、姓名及
詳細地址逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」洽詢，電話：
(02)2507-7000 另本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求應於股東常會開會三
十五日前，依規定檢附相關資料送達本公司（地址：台北巿忠孝東路二段九號）。