1.股東會日期:92/06/27
2.重要決議事項:
(一)承認91年度營業報告及各項決算表冊。
(二)通過89年度以前累積之「資本公積─處分資產之溢價收入」，轉列為保留盈
餘，共計新台幣貳佰玖拾伍萬捌仟參佰柒拾伍點貳捌元。
(三)承認91年度盈餘分配案(每股現金股利0.50元，合計分配現金股利壹億捌仟零
伍萬伍仟肆佰肆拾參元。待決議後，另定除息基準日辦理發放。)另員工紅利
肆佰貳拾玖萬參仟柒佰貳拾伍元及董監事酬勞金壹佰貳拾柒萬伍仟元。
(四)通過不擬修訂「資金貸與他人作業程序」。
(五)通過修訂「背書保證作業程序」之部份條文。
(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」之部份條文。
(七)通過增訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
(八)通過董事及監察人改選案。
(九)通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。