1.董事會決議日期:92/04/08
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:本公司桃園廠會議室（桃園巿龜山工業區興華路十八號）
4.召集事由:(１)報告九十一年度營業概況及監察人決算報告。
(２)報告本公司「董事會議事規則」。
(３)請承認九十一年度決算表冊。
(４)討論資本公積-處分資產之溢價收入轉列保留盈餘。
(５)承認盈餘分配案。
(６)討論訂定資金貸與他人作業程序。
(７)討論訂定背書保證作業程序。
(８)討論訂定從事衍生性商品交易處理程序。
(９)討論訂定取得或處分資產處理程序。
(１０)董監事改選案。
(１１)討論解除董事競業禁止案。
(１２)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請九十二年四月二十八日下午
四時前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務化理部」台北巿
南京東路二段125號地下一樓辦理過戶（郵寄過戶者以郵戳日期為準）俾享有參加本次
股東常會之權利。