1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視廳會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告書
(2)監察人查核報告書
(3)對外背書保證辦理情形報告
(4)大陸投資情形報告
(二)承認事項
(1)九十九年度決算表冊
(2)九十九年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)其他本次股東會之相關議案，擬於股東常會開會四十天
前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論‧股東如欲於本次股東會提出議案者，
本公司於100年4月06日起至100年4月15日止(上午九時至下午五時)，
受理股東提案申請。請股東依上述期間
依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點台南市關廟區中
山路二段249號(聯絡人楊美足電話06-5953131分機257)