1.董事會決議日期:94/03/08
2.股東會召開日期:94/06/07
3.股東會召開地點:台南縣南區綜合活動中心演藝廳
(台南縣歸仁鄉信義南路78號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)93年度營業報告。
(2)監察人審查93年度決算表冊報告。
(3)對外背書保證辦理情形報告。
(4)國內第一次有擔保暨無擔保分券轉換公司債發行狀況報告。
(5)其他報告事項。
(二)、承認及討論事項：
(1)承認本公司93年度決算表冊案。
(2)承認本公司93年度盈餘分配案。
(三)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/09~94/06/07
6.其他應敘明事項:
(1)本公司發行之國內第一次有擔保暨無擔保分券可轉換公司債，於股東會停止過
戶期間亦停止接受轉換申請。
(2)盈餘分配相關議案將於股東常會召開日四十日前召開董事會通過，並另行公告之。