1.董事會決議日期:92/03/17
2.股東會召開日期:92/06/05
3.股東會召開地點:台南縣南區綜合活動中心演藝廳
(台南縣歸仁鄉信義南路78號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)91年度營業報告
(2)監察人審查91年度決算表冊報告
(3)對外背書保證辦理情形報告
(4)買回庫藏股之決議及執行情形報告
(5)其他報告事項。
(二)、承認及討論事項：
(1)承認本公司91年度決算表冊案
(2)承認本公司90年度調整後之盈餘分配表案
(3)承認本公司91年度盈餘分配案
(4)討論修改本公司章程案
(5)討論訂定本公司『背書保證作業程序』
(6)討論訂定本公司『資金貸予他人作業程序』
(7)討論訂定本公司『取得處分資產處理程序』
(8)討論訂定本公司『從事衍生性商品交易處理程序』
(9)其他議案及臨時動議
(三)、選舉事項：選舉董事五名、監察人二名
5.停止過戶起迄日期:92/04/07~92/06/05
6.其他應敘明事項:無