1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1)通過承認99年度決算表冊。
(2)通過承認99年度盈餘分配，現金股利每壹股配發0.35元，計新台幣
221,470,727元，除息基準日授權董事會另訂之。另以現金發放員工
紅利6,867,009元及董監事酬勞4,578,006元，合計11,445,015元已
列為當年之費用。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。
(4)改選董事及監察人案。
當選名單如下:
董事七名：
1.貞豪企業(股)公司 代表人：吳賢明(當選權數397,474,528)
2.美達木業(股)公司 代表人：王玉發(當選權數391,099,436)
3.美達木業(股)公司 代表人：方武男(當選權數383,289,312)
4.第一伸銅科技(股)公司 代表人：林明祥(當選權數382,021,084)
5.貞豪企業(股)公司 代表人：蔡蓮芳(當選權數373,704,774)
6.第一伸銅科技(股)公司 代表人：高昭雄(當選權數370,739,055)
7.第一伸銅科技(股)公司 代表人：劉秀美(當選權數365,850,100)
監察人二人：
1.國際拆船企業(股)公司 代表人：葉政星(當選權數381,385,180)
2.國際拆船企業(股)公司 代表人：李易勳(當選權數378,810,716)
(5)通過解除本公司新任董事、監察人或及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自民國100年6月22日起至103年6月21日止
，任期3年。